Согласно оперативному оповещению Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC), преступные организации используют платформы онлайн-гемблинга и связанные с ними платежные системы для отмывания денег, полученных от производства и оборота фентанила.
Как отмечено в отчетах о подозрительных транзакциях, известные торговцы фентанилом часто отправляли средства, полученные от нескольких входящих электронных денежных переводов, на сайты азартных игр и получали взамен платежи от связанных платежных систем, базирующихся на Мальте, в Канаде и Соединенном Королевстве.
Подозревается, что люди вносят и выводят средства в онлайн-казино, чтобы это выглядело как ставки и выигрыши. Хотя, как сообщало Gaming News Canada, неясно, регулируются ли эти сайты азартных игр или являются незаконными, сообщает https://opsihoze.ru/.
Оперативное оповещение является результатом трехсторонней работы между FINTRAC, канадским агентством финансовой разведки, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Соединенных Штатах и Unidad de Inteligencia Financiera в Мексике. Три подразделения объединились, чтобы сформировать Рабочую группу по противодействию незаконному финансированию Североамериканского диалога по наркотикам для разработки индикаторов отмывания денег, связанных с импортом, производством и распространением незаконных синтетических опиоидов, таких как фентанил, и поддержки расследований правоохранительных органов.
Сообщения от предприятий, которые отправляют оповещения об этой деятельности, приведут к получению действенной финансовой разведки в поддержку расследований и судебных преследований.
Операционное оповещение связано с проектом Guardian, запущенным в 2018 году, более широким государственно-частным партнерством во главе с CIBC с другими подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами и людьми в частном секторе для борьбы с деятельностью по отмыванию денег, связанной с импортом, производством и распространением незаконных синтетических опиоидов.
В отчете FINTRAC также говорится, что организованные преступные группировки «импортируют или перенаправляют основные прекурсоры и лабораторное оборудование из Китая и других азиатских стран для производства незаконных синтетических опиоидов».
Оперативное оповещение было разработано после анализа 5000 отчетов о подозрительных транзакциях, связанных с фентанилом и незаконными синтетическими опиоидами, полученных в период с 2020 по 2023 год, данных от других подразделений финансовой разведки, информации от отечественных и иностранных правительственных и неправительственных организаций, а также информации из открытых источников для подтверждения подозрительных тенденций, закономерностей и показателей.
В течение 2023-2024 годов разведка FINTRAC внесла вклад в 266 крупных расследований, а также во многие сотни отдельных расследований на муниципальном, провинциальном и федеральном уровнях по всей Канаде, а также на международном уровне.
Эти преступные организации также используют «торговую площадку даркнета и виртуальные валюты» для распространения и торговли фентанилом и другими нелегальными синтетическими опиоидами в международном масштабе, «помимо других традиционных методов», говорится в заявлении FINTRAC.
